全球围剿,打击虚拟货币挖矿大事记(2013-2023)

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2013年12月：中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》

• 事件：明确比特币不是货币，不具有与货币法偿等同的法律地位，要求各金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。
• 影响：虽未直接禁止挖矿，但切断了比特币与金融系统的主流连接，为后续针对挖矿的监管政策埋下伏笔，这是中国首次对虚拟货币表达明确监管态度。

2015年：冰岛能源危机与挖矿争议

• 事件：冰岛因其廉价且丰富的地热和水电资源，吸引了大量比特币矿场，当地媒体报道，部分矿场甚至“窃用”电力，引发对能源消耗和合法性的担忧。
• 影响：冰岛开始审视挖矿对国家能源规划和电网的压力，成为较早关注挖矿环境成本的国家之一。

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全面收紧与政策转向（2017-2019）

随着比特币价格暴涨,挖矿热潮席卷全球，能源浪费、环境污染、金融投机等问题引发各国高度警惕，监管政策开始密集出台。

• 2017年9月：中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（“94禁令”）

  • 事件：明确ICO（首次代币发行）属于非法融资，叫停所有代币发行融资活动，要求各金融机构和支付机构不得为虚拟货币交易提供账户开立、登记、交易、清算、结算等服务。
  • 影响：虽然“94禁令”主要针对ICO和交易，但极大地压缩了虚拟货币的生存空间，间接打击了挖矿的积极性，因为挖矿的主要目的在于变现。

• 2018年5月：美国纽约州通过《虚拟货币矿业法案》

  • 事件：要求从事加密货币挖矿的企业必须获得能源部的许可，并评估其对环境的影响，特别是能源消耗和碳排放。
  • 影响：这是美国首个针对挖矿的环境影响进行专门立法的州，体现了监管从金融属性向环境属性的延伸。

• 2019年4月：欧盟委员会发布《加密资产市场监管框架》（MiCA提案）

  • 事件：虽然MiCA主要关注加密资产发行和交易，但也提及了对挖矿相关活动的监管考虑，强调需防范洗钱、恐怖融资等风险，并关注能源消耗问题。
  • 影响：为欧盟成员国制定统一的虚拟货币监管政策提供了指导方向，挖矿作为产业链上游环节，其合规性要求被纳入考量。

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重拳出击与能源聚焦（2020-2021）

新冠疫情后,全球能源紧张问题加剧，虚拟货币挖矿巨大的能源消耗成为众矢之的，打击力度空前。

• 2021年5月：中国内蒙古自治区全面清理关停虚拟货币挖矿项目

  • 事件：作为全国重要的能源基地，内蒙古将虚拟货币挖列为“两高”（高耗能、高污染）项目，要求立即停止所有挖矿行为，并全面清理。
  • 影响：这是中国首个省级层面全面叫停挖矿的举措，标志着中国对挖矿的打击从“限制”升级为“清除”。

• 2021年6月：伊朗因电力短缺打击加密货币挖矿

  • 事件：由于干旱导致水力发电不足，加之非法挖矿激增，伊朗多地面临严重停电，伊朗政府宣布暂时禁止加密货币挖矿，并逮捕了数千名非法矿工。
  • 影响：凸显了挖矿在特定能源结构国家可能引发的社会问题，伊朗政府随后尝试将合法挖矿纳入国家电网监管，并计划通过出口加密货币赚取外汇。

• 2021年6月：美国白宫召开加密货币峰会，讨论挖矿环境影响

  • 事件：白宫官员、环保组织及行业代表就加密货币挖矿的能源消耗和碳排放问题进行讨论，引发美国联邦层面关注。
  • 影响：推动美国环保署（EPA）等机构开始研究加密货币挖矿的碳排放数据，为后续可能的联邦监管铺路。

• 2021年9月：中国全面禁止虚拟货币挖矿及交易活动

  • 事件：中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，全面禁止虚拟货币挖矿、交易、兑换等。
  • 影响：这是中国最严厉、最全面的打击政策，不仅关停境内所有挖矿项目，还切断了境内虚拟货币与境外交易的渠道，导致全球算力格局发生重大迁移，大量矿工和设备转向海外。

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持续深化与全球协同（2022-2023）

打击挖矿成为全球共识,监管重点从单纯的禁止转向更精细化的环境评估、能源监管和反洗钱要求。

• 2022年2月：欧盟通过MiCA法案，明确挖矿相关环境信息披露

  • 事件：最终版本的MiCA法案要求加密资产服务提供商（VASP）在提供某些加密资产（特别是工作量证明PoW机制的加密资产）相关服务时，需披露其环境或气候影响信息，包括能源消耗等。
  • 影响：欧盟将挖矿的环境影响纳入强制性披露范围，引导市场向更绿色的共识机制（如权益证明PoS）过渡。

• 2022年9月：美国纽约州通过《加密货币挖矿暂停法案》

  • 事件：在两年有效期内，禁止在纽约州新建或扩建采用工作量证明（PoW）的加密货币挖矿设施，除非能证明其对环境没有负面影响。
  • 影响：纽约州成为美国第一个因环境问题暂停PoW挖矿的州，尽管该法案面临行业诉讼，但其示范效应显著。

• 2023年：全球多国持续强化挖矿监管

  • 事件：
    • 哈萨克斯坦：在2022年因能源危机短暂限制挖矿后，逐步将其合法化并纳入国家电网监管，要求矿工登记并缴纳税费。
    • 加拿大：部分省份（如魁北克）开始对挖矿用电进行更严格的审查和管理。
    • 俄罗斯：虽然未全面禁止，但加强了对挖矿用电的监管，并探讨将挖矿合法化并征税的可能性。
    • 欧盟：MiCA法案进入最终实施阶段，环境信息披露要求将逐步落地。
  • 影响：全球监管呈现“分化与协同”并存的特点，部分国家选择严格限制或禁止，部分国家尝试将其纳入规范管理，但整体趋势是加强监管，尤其是环境方面的约束。

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从“野蛮生长”到“规范发展”

回顾过去十年打击虚拟货币挖矿的大事记,清晰地勾勒出一条从“放任自流”到“严格管控”的监管路径，各国政府逐渐认识到，虚拟货币挖矿，尤其是基于工作量证明（PoW）的挖矿，其高能耗、高碳排放的特性与全球可持续发展目标背道而驰，同时其匿名性也带来了金融监管和反洗钱的挑战。

随着技术的进步,更节能的共识机制（如PoS）可能逐渐成为主流，但PoW挖矿在短期内仍将存在，全球各国在打击挖矿方面，预计将更加注重环境评估、能源效率、合规运营以及国际合作，以应对这一新兴领域带来的复杂挑战，虚拟货币挖矿的“淘金热”已退潮，如何在规范中寻求平衡，将是全球监管者、行业参与者和整个社会需要持续思考的课题。